باركليز - الفوركس - التجار

وقال مصدران مطلعان على هذه المسألة يوم الجمعة ان باركليز ساعدت جنوب افريقيا فى اجراء تحقيقات فى تداول العملات الاجنبية باركليز بى ال سي و سيتي جروب اقترب من منظم المنافسة فى جنوب افريقيا بمعلومات تتعلق بالتزوير المزعوم لسعر صرف راند كيرنسيس. قالت لجنة المنافسة فى جنوب افريقيا اليوم انها عثرت على اكثر من 12 مصرفا محليا واجنبيا تواطأت لتنسيق التعاملات فى عمالت جنوب افريقيا والولايات المتحدة. وركزت استفساراتها على غرفة دردشة فورية تسمى "زار دومينيشن" (زار دوميناتيون)، زعمت اللجنة أنها كانت تستخدمها المصارف لتنسيق أنشطة التداول عند إعطاء اقتباسات للعملاء الذين يشترون أو يبيعون العملات. وبدأت اللجنة التحقيق في نيسان / أبريل 2015، وانضمت إلى حملة عالمية أدت إلى إطلاق عشرات التجار، وفرضت المصارف الكبيرة غرامة على ما يقرب من 10 مليارات لتزوير معايير أسعار الفائدة والعملات الأجنبية. وفي حالة التزوير المزعوم للراند، قالت لجنة المنافسة إنها أوصت بدفع غرامات تصل إلى 10 من العائدات السنوية لجنوب أفريقيا إلى محكمة المنافسة في البلد، التي تفصل في النتائج التي توصلت إليها المراقبة. وقال مصدر ان باركليز و سيتي جروب عرضا التعاون مع التحقيق، واضاف انه اذا كانت المعلومات التى قدموها قد ادت الى محاكمة ناجحة لأعضاء آخرين من الكارتل المزعوم، فيمكن إعفاؤهم من أى غرامة. واكد باركليز مجددا يوم الجمعة على بيان اصدره فى وقت سابق من الاسبوع قال فيه انه يتعاون مع الهيئات الرقابية بينما لم تكن سيتي جروب التى قالت انها تعمل مع الهيئات التنظيمية متاحة للتعليق عليها على الفور. لم يتم تضمين باركليز و سيتي جروب في قائمة البنوك التي أوصت اللجنة بتغريمها، لكنها لم تسميها كأعضاء في مجموعة تزوير المزعومة. وقال مصدر آخر إن اللجنة لم تلتمس أي عقوبة ضد سيتي جروب أو باركليز أو باركليز أفريكا بسبب المعلومات التي قدمتها كانت كافية لإحالة القضية إلى المحكمة لمحاكمتها. وستقوم محكمة المنافسة بفحص المعلومات التي قدمتها المصارف، والتي لم تفصح عنها المصادر. البنوك الأخرى والسمسرة التي تم ذكرها في القضية كانت نومورا، ستاندرد بنك، إنفستيك، جب مورغان، بي إن بي باريبا، كريدي سويس المجموعة، كومرزبانك أغ، ستاندرد نيويورك للأوراق المالية شركة، بنك ماكواري، بنك أوف أمريكا ميريل لينش (بمل)، أنز ومجموعة الخدمات المصرفية المحدودة، وشركة ستاندرد تشارترد المحدودة. وقال بنك الاستثمار الانجلو-جنوب افريقيا ومدير الاصول انفستيك يوم الجمعة ان القضية ضده تتعلق بسلوك تاجر واحد فقط. واضاف البيان ان البنك يعتزم التماس مزيد من المعلومات من لجنة المنافسة فيما يتعلق بتفاصيل التهم من اجل مواصلة التعاون معهم فى هذا الصدد. ورفض المسؤولون في ستاندارد بانك و بمل و كومرزبانك و بنب باريبا نومورا و كريديت سويس و أنز و ستاندارد تشارتيرد و ماكواري التعليق. لم يعلق الآخرون. معلومات عن أوثورباركليز، سيتي ساعدت جنوب أفريقيا مع التحقيق تداول العملات الأجنبية - مصادر مواصلة القراءة أدناه لجنة جنوب افريقيا المنافسة قال يوم الاربعاء انها وجدت أكثر من 12 البنوك المحلية والأجنبية تواطؤ لتنسيق التداول في العملات الجنوب افريقية والأمريكية. وركزت تحقيقاتها على غرفة دردشة فورية تسمى "كوزار دوميناتيونوت"، وهو ما زعمت اللجنة أنه استخدمته المصارف لتنسيق أنشطة التداول عند إعطاء اقتباسات للعملاء الذين يشترون أو يبيعون العملات. وبدأت اللجنة التحقيق في نيسان / أبريل 2015، وانضمت إلى حملة عالمية أدت إلى إطلاق عشرات التجار، وفرضت المصارف الكبيرة غرامة على ما يقرب من 10 مليارات لتزوير معايير أسعار الفائدة والعملات الأجنبية. وفي حالة تزوير الراند المزعوم، قالت لجنة المنافسة إنها أوصت بدفع غرامات تصل إلى 10 في المائة من عائدات البنوك في جنوب أفريقيا السنوية إلى محكمة المنافسة في البلد، التي تصدر حكما بشأن النتائج التي توصلت إليها المراقبة. قال أحد المصادر إن كوتارباركليس وسيتي جروب عرضتا التعاون مع التحقيق، مضيفا أنه إذا كانت المعلومات التي قدموها تؤدي إلى محاكمة ناجحة لأعضاء آخرين من الكارتل المزعوم، يمكن إعفاؤهم من أي غرامة. مواصلة القراءة أدناه أكد باركليز يوم الجمعة على بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع قال فيه إنه يتعاون مع الهيئات التنظيمية، في حين أن سيتي جروب، التي قالت أيضا أنها تعمل مع المنظمين، لم تكن متاحة على الفور للتعليق. لم يتم تضمين باركليز و سيتي جروب في قائمة البنوك التي أوصت اللجنة بتغريمها، لكنها لم تسميها كأعضاء في مجموعة تزوير المزعومة. وقال مصدر آخر إن اللجنة لم تلتمس أي عقوبة ضد سيتي جروب أو باركليز أو باركليز أفريكا بسبب المعلومات التي قدمتها كانت كافية لإحالة القضية إلى المحكمة لمحاكمتها. وستقوم محكمة المنافسة بفحص المعلومات التي قدمتها المصارف، والتي لم تفصح عنها المصادر. البنوك الأخرى والوساطة المسماة في القضية كانت، نومورا lt8604.Tgt، بنك ستاندرد. انفستيك. جب مورغان. مصرف باريس الوطني باريباس. كريدي سويس المجموعة. كومرزبانك أغ. ستاندرد نيويورك للأوراق المالية شركة، بنك ماكواري. بنك أوف أميركا ميريل لينش (بمل). مجموعة أنز المصرفية المحدودة وشركة ستاندرد تشارترد المحدودة. وقال بنك الاستثمار الانجلو-جنوب افريقيا ومدير الاصول انفستيك يوم الجمعة ان القضية ضده تتعلق بسلوك تاجر واحد فقط. وذكر البيان فى بيان له ان البنك يعتزم التماس مزيد من المعلومات من لجنة المنافسة فيما يتعلق بتفاصيل التهم من اجل مواصلة التعاون معهم فى هذا الصدد. ورفض المسؤولون في ستاندارد بانك و بمل و كومرزبانك و بنب باريبا نومورا و كريديت سويس و أنز و ستاندارد تشارتيرد و ماكواري التعليق. لم يعلق الآخرون. (تحرير من قبل الكسندر سميث، جريج ماهليتش) باركليز، وساعدت سيتي جنوب أفريقيا مع التحقيق تداول العملات الأجنبية - مصادر من قبل تييسيتسو موتسويننغ جوهانسبورغ (رويترز) - اقترب باركليز بي سي وسيتي جروب منظم المنافسة في جنوب أفريقيا مع المعلومات المتعلقة تزوير مزعوم لتبادل راند كورنيسيس وفقا لما ذكره مصدران لهما معرفة مباشرة بالمسألة يوم الجمعة. قالت لجنة المنافسة فى جنوب افريقيا اليوم انها عثرت على اكثر من 12 مصرفا محليا واجنبيا تواطأت لتنسيق التعاملات فى عمالت جنوب افريقيا والولايات المتحدة. وركزت استفساراتها على غرفة دردشة فورية تسمى "زار دومينيشن" (زار دوميناتيون)، زعمت اللجنة أنها كانت تستخدمها المصارف لتنسيق أنشطة التداول عند إعطاء اقتباسات للعملاء الذين يشترون أو يبيعون العملات. وبدأت اللجنة التحقيق في نيسان / أبريل 2015، وانضمت إلى حملة عالمية أدت إلى إطلاق عشرات التجار، وفرضت المصارف الكبيرة غرامة على ما يقرب من 10 مليارات لتزوير معايير أسعار الفائدة والعملات الأجنبية. وفي حالة تزوير الراند المزعوم، قالت لجنة المنافسة إنها أوصت بدفع غرامات تصل إلى 10 في المائة من عائدات البنوك في جنوب أفريقيا السنوية إلى محكمة المنافسة في البلد، التي تصدر حكما بشأن النتائج التي توصلت إليها المراقبة. وقال مصدر ان باركليز و سيتي جروب عرضا التعاون مع التحقيق، واضاف انه اذا كانت المعلومات التى قدموها قد ادت الى محاكمة ناجحة لأعضاء آخرين من الكارتل المزعوم، فيمكن إعفاؤهم من أى غرامة. واكد باركليز مجددا يوم الجمعة على بيان اصدره فى وقت سابق من الاسبوع قال فيه انه يتعاون مع الهيئات الرقابية بينما لم تكن سيتي جروب التى قالت انها تعمل مع الهيئات التنظيمية متاحة للتعليق عليها على الفور. لم يتم تضمين باركليز و سيتي جروب في قائمة البنوك التي أوصت اللجنة بتغريمها، لكنها لم تسميها كأعضاء في مجموعة تزوير المزعومة. وقال مصدر آخر إن اللجنة لم تلتمس أي عقوبة ضد سيتي جروب أو باركليز أو باركليز أفريكا بسبب المعلومات التي قدمتها كانت كافية لإحالة القضية إلى المحكمة لمحاكمتها. وستقوم محكمة المنافسة بفحص المعلومات التي قدمتها المصارف، والتي لم تفصح عنها المصادر. وكانت البنوك الأخرى والسمسرة المسماة في القضية، نومورا. بنك ستاندرد. انفستيك. جب مورغان. مصرف باريس الوطني باريباس. كريدي سويس المجموعة. كومرزبانك أغ. ستاندرد نيويورك للأوراق المالية شركة، بنك ماكواري. بنك أوف أميركا ميريل لينش (بمل). مجموعة أنز المصرفية المحدودة وشركة ستاندرد تشارترد المحدودة. وقال بنك الاستثمار الانجلو-جنوب افريقيا ومدير الاصول انفستيك يوم الجمعة ان القضية ضده تتعلق بسلوك تاجر واحد فقط. واضاف البيان ان البنك يعتزم التماس مزيد من المعلومات من لجنة المنافسة فيما يتعلق بتفاصيل التهم من اجل مواصلة التعاون معهم فى هذا الصدد. ورفض المسؤولون في ستاندارد بانك و بمل و كومرزبانك و بنب باريبا نومورا و كريديت سويس و أنز و ستاندارد تشارتيرد و ماكواري التعليق. لم يعلق الآخرون. الصورة من رويترز: تاجر باركليز السابق يعلن مذنبه في الولايات المتحدة في التحقيق الفوركس بي نيت ريموند نيويورك نيويورك اعترف تاجر باركليز بلك السابق (BARC. L) مذنبا يوم الاربعاء بتهم الولايات المتحدة الناشئة عن تحقيقا عالميا فى التلاعب باسعار الصرف الاجنبى فى البنوك الكبرى، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الامريكية. وقد اعترف جاسون كاتز، وهو تاجر سابق في شركة باركليز، عمل في وقت لاحق في بنك بي إن بي باريبا سا (BNPP. PA) بأنه مذنب في المحكمة الفدرالية في مانهاتن للمشاركة في مؤامرة لتحديد الأسعار، ليصبح أول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية في التحقيق. وجاءت دعوة كاتس بعد ان اعترف باركليز وثلاثة بنوك اخرى العام الماضى بالذنب للتآمر للتلاعب فى اسعار العملات. واتفق باركليز على دفع 2.4 مليار دولار لتسوية مجسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقال المدعون انه خلال الفترة من يناير 2007 حتى يوليو 2013، تآمرت كاتز، مع العمل في ثلاث شركات مالية مختلفة، مع التجار في شركات أخرى لتحديد الأسعار في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العملات. وقال نائب مساعد النائب العام برنت سنايدر فى بيان له ان هؤلاء المتآمرين تورطوا فى تواطؤ سافر ونجحوا فى التلاعب بأسعار صرف العملات المتعددة لصالحهم. وكجزء من صفقة الاتفاق، اتفق كاتس على التعاون مع وزارة العدل فى تحقيقاتها الجارية. كما توصل إلى اتفاق أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي من شأنه أن يمنعه من الصناعة المصرفية. وعقب جلسة المحكمة، أفرج عن كاتز على سند يبلغ 000 150 دولار. ولم يرد محاميه على طلبات التعليق. ووفقا للوثائق التنظيمية وملف تعريفه في لينكيدين، انضم كاتز إلى باركليز في يوليو 2010 من ستاندرد بنك، وعمل في مكاتبه في نيويورك حتى سبتمبر 2011، عندما انضم إلى بي إن بي باريبا مديرا لتداول العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة. وقال بنك الاحتياطي الفدرالي (كاتز) إن بنك كاتس غادر بنك بنب في يوليو 2013، وانضم إلى مجموعة أستراليا نيوزيلندا المصرفية المحدودة (ANZ. AX). وهو ثالث شخص يواجه الاتهامات الجنائية الامريكية فى اطار التحقيق فى النقد الاجنبى. وفي يوليو / تموز، ألقي القبض على مارك هونسون المدير التنفيذي لشركة هسك القابضة (هسبا)، ووجهت إليه تهمة مع مسؤول تنفيذي سابق للمشاركة في خطة احتيالية تنطوي على معاملة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد اعترف جونسون بأنه غير مذنب. وبالإضافة إلى باركليز، فإن البنوك الأخرى التي أقرت بالذنب في مايو 2015 في تحقيقات الصرف الأجنبي شملت وحدة من سيتي جروب إنك (C. N)، وشركة جبمورغان تشيس (JPM. N) ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بلك (RBS. L). وأقر بنك خامس، يو بي اس جروب أغ (UBSG. S) بالذنب للتلاعب بأسعار الفائدة القياسية. ومن المقرر ان يحكم على جميع البنوك الخمسة يوم الخميس فى محكمة اتحادية فى كونيتيكت. والقضية هي قضية ضد الولايات المتحدة ضد كاتس، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية في نيويورك، رقم 17-كر-003. (تقرير نيت ريموند في نيويورك تحرير بواسطة أندرو هاي وليزا شوماكر)